1. Zgodnie z prawem międzynarodowym White Money (dalej: Serwis) przestrzega szeregu zasad i stosuje procedury mające na celu zapobieganie wykorzystywaniu Serwisu do prania pieniędzy, czyli działań zmierzających do legalizacji środków pieniężnych lub innych walorów pochodzących z nielegalnych źródeł i przedstawiania ich nabycia i posiadania jako w pełni legalnych, a także do przeprowadzania innych nielegalnych transakcji.
- Nadawca i odbiorca płatności za Zlecenie muszą być tą samą osobą. Przelewy na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem usług Serwisu są surowo zabronione.
- Wszystkie dane kontaktowe wprowadzone przez Użytkownika w Zleceniu, a także inne dane osobowe przekazane Serwisowi, muszą być aktualne i w pełni wiarygodne.
- Użytkownikowi surowo zabrania się tworzenia Zleceń z użyciem anonimowych serwerów proxy lub innych anonimowych połączeń internetowych.
3. Aby zapobiegać transakcjom o charakterze nielegalnym, Serwis:
- korzysta z wewnętrznego systemu automatycznej analizy transakcji i zachowań Użytkownika (system przeciwdziałania oszustwom), który wstrzymuje wszystkie podejrzane transakcje Użytkownika;
- wprowadza ograniczenia operacji Użytkownika w zależności od poziomu jego identyfikacji i kraju pochodzenia;
- stosuje politykę „Poznaj swojego klienta” (KYC - „Know Your Customer”);
4. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika i wszystkich jego bieżących Zleceń do czasu otrzymania kopii dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika, źródło pochodzenia jednostek elektronicznych oraz innych informacji niezbędnych do weryfikacji operacji, w następujących przypadkach:
- po wykryciu naruszenia któregokolwiek z wymogów określonych w punkcie 2 niniejszej Umowy;
- jeśli Zlecenie Użytkownika zostało wstrzymane przez system przeciwdziałania oszustwom;
- jeśli łączna kwota transakcji w Zleceniach utworzonych przez Użytkownika w ciągu ostatnich 30 dni przekroczyła równowartość 10 000 USD;
- jeśli administracja Serwisu ma uzasadnione podejrzenia, że Użytkownik próbuje wykorzystać usługi Serwisu do prania pieniędzy lub przeprowadzania innych nielegalnych operacji.
Użytkownik zobowiązuje się z kolei dostarczyć żądany dokument w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wezwania do jego przedstawienia lub złożyć wniosek o anulowanie zlecenia.
- Jeśli Użytkownik odmówi dostarczenia żądanych dokumentów, Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy dalszej obsługi Użytkownika i podjęcia działań opisanych w punkcie 3.4 Umowy użytkownika.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy dalszej obsługi Użytkownika i podjęcia działań opisanych w punkcie 3.4 Umowy użytkownika, a następnie do przekazania organom ścigania wszystkich posiadanych danych Użytkownika oraz wszystkich dostępnych informacji o jego operacjach w następujących przypadkach:
- wykrycia operacji mających na celu pranie pieniędzy, finansowanie organizacji terrorystycznych, oszustwa wszelkiego rodzaju, a także operacji zmierzających do przeprowadzenia innych nielegalnych działań;
- jeśli Serwis ma uzasadnione podejrzenia, że dokument przedstawiony przez Użytkownika w celu identyfikacji jest sfałszowany lub nieważny;
- otrzymania od uprawnionych organów informacji o nieuprawnionym posiadaniu przez Użytkownika jednostek elektronicznych lub środków finansowych i/lub innych informacji uniemożliwiających Serwisowi świadczenie usług na rzecz Użytkownika;
- wykrycia jakichkolwiek działań lub prób działań Użytkownika zmierzających do wywarcia negatywnego wpływu na infrastrukturę programowo-sprzętową Serwisu;
- wykrycia jakichkolwiek działań lub prób działań Użytkownika zmierzających do kradzieży baz danych oraz innego mienia materialnego i niematerialnego Serwisu;
- wykrycia jakichkolwiek działań lub prób działań Użytkownika, które mogą wyrządzić Serwisowi jakąkolwiek szkodę fizyczną, materialną lub niematerialną.
6. Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych i wszelkich innych informacji otrzymanych od Użytkownika wszelkimi dostępnymi środkami.