1. V souladu s mezinárodním právem White Money (dále jen „Služba“) dodržuje určitá pravidla a provádí řadu postupů zaměřených na zabránění využívání služby k provádění operací praní špinavých peněz, tj. akcí směřujících k odčerpání peněz nebo jiných cenných papírů nezákonného původu, předstírajících jejich získání a vlastnictví jako naprosto legální a normální, a také provádění jiných operací, které jsou nezákonné.
- Odesílatel a příjemce platby za Aplikaci musí být stejnou osobou. Při využívání služeb Služby jsou převody na úkor třetích stran přísně zakázány.
- Veškeré kontaktní informace, které Uživatel v Aplikaci zadal, a další osobní údaje poskytnuté Uživatelem Službě, musí být aktuální a plně pravdivé.
- Je kategoricky zakázáno vytvářet Uživatelem Žádosti pomocí anonymních proxy serverů nebo jiných anonymních internetových připojení.
3. K prevenci nelegálních operací Služba:
- používá interní systém automatické analýzy operací a chování Uživatele (systém prevence podvodů), který zastavuje všechny podezřelé operace Uživatele;
- stanovuje omezení pro operace Uživatele v závislosti na úrovni identifikace totožnosti Uživatele a zemi původu;
- dodržuje politiku „Poznej svého zákazníka“ (KYC - „Know Your Customer“);
4. Služba si vyhrazuje právo zmrazit účet Uživatele a veškeré aktuální Aplikace Uživatele až do obdržení kopií dokladů potvrzujících totožnost Uživatele, stejně jako zdroj elektronických bloků a další informace nezbytné pro ověření operace, v následujících případech:
- při zjištění porušení kteréhokoli z požadavků uvedených v bodě 2 tohoto Smluvního ujednání;
- pokud byla Aplikace Uživatele zastavena systémem prevence podvodů;
- v případě, že celková hodnota transakcí za posledních 30 dní vytvořených Uživatelem Aplikací překročila hodnotu odpovídající 10 000 USD;
- pokud má správa Služby opodstatněné podezření, že Uživatel se pokouší využít služby Služby k praní peněz nebo k provádění jakýchkoli jiných nelegálních operací.
V takovém případě se Uživatel zavazuje poskytnout požadovaný dokument do 7 pracovních dní ode dne obdržení žádosti o jeho poskytnutí nebo o zrušení žádosti.
- Pokud Uživatel odmítne poskytnout požadované dokumenty, Služba si vyhrazuje právo odmítnout Uživateli další poskytování služeb a podniknout kroky popsané v bodě 3.4 Smluvního ujednání Uživatele.
5. Služba si vyhrazuje právo odmítnout Uživateli další poskytování služeb a podniknout kroky popsané v bodě 3.4 Smluvního ujednání Uživatele a předat všechny údaje o Uživateli, které má Služba k dispozici, spolu s veškerými dostupnými informacemi o operacích Uživatele orgánům činným v trestním řízení v následujících případech:
- odhalení operací, jejichž cílem je praní peněz, financování teroristických organizací, podvody jakéhokoli druhu, stejně jako operací směřujících k provádění jakýchkoli jiných nelegálních operací;
- pokud Služba má opodstatněné podezření, že dokument poskytnutý Uživatelem k identifikaci Uživatele je padělaný nebo neplatný;
- získání od oprávněných orgánů informací o neoprávněném vlastnictví Uživatele elektronických bloků nebo finančních prostředků a/nebo jiných informací, které znemožňují poskytování Službou služeb Uživateli;
- odhalení jakýchkoli akcí nebo pokusů Uživatele o provádění akcí směřujících k vyvolání jakéhokoli negativního dopadu na softwarově-technický komplex Služby;
- odhalení jakýchkoli akcí nebo pokusů Uživatele o provádění akcí směřujících k odcizení databází a jiného hmotného a nehmotného majetku Služby;
- odhalení jakýchkoli akcí nebo pokusů Uživatele o provádění akcí, které mohou způsobit jakékoli fyzické, hmotné a nehmotné škody Službě.
6. Služba si vyhrazuje právo kontrolovat osobní a jakékoliv další informace získané od Uživatele všemi dostupnými způsoby.